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公安部督办案件梁某掩饰隐瞒犯罪所得案朱江律师为其成功辩护获轻判

更新时间:2018/4/28   |  阅读次数:[1363]

公安部督办案件梁某掩饰隐瞒犯罪所得朱江律师为其成功辩护获轻判
【案情简介】

本律师接受被告某及其近亲属的委托,介入一单以网络诈骗罪为主,涉及多个罪名的连环该案共涉及五个罪名分别为信用卡诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪、窃取信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪,本案在侦查阶段初期,侦查机关从海南、深圳、福建、河南、浙江等地共计抓获嫌疑人40余人,并最终对其中14人提起公诉,该案因影响重大,受到社会广泛关注,被定为国家公安部督办案件,并得到地方各类媒体广泛报道,具有普遍的警示意义。该案中,被告人廖某和王某共谋通过改装的POS机盗采他人信用卡信息并制卡盗刷的方式实施犯罪,后廖某与被告人洪某共谋通过同样方式实施犯罪,王某、洪某通过多人将上述改装过的POS机放在福建省漳州市、湖北省武汉市、江苏省宿迁市等地商铺、澳门金沙赌场附近供人使用以盗采他人信用卡信息。本案被告人梁某通过上线老乡梁某勇,提供空白银行卡,为广西省来宾市诈骗犯罪分子通过网络诈骗得来的钱款260万余元,通过组织吕某鹏、吕某福、洪某等人,通过网银转账、atm机多次取款,梁某将所取款项汇总,由广东省深圳市驾车将所有钱款送至广西来宾上家,按照最新的司法解释意见,梁某在犯罪过程中的地位、作用构成诈骗罪。

办案过程】

被告亲属多次到本律师办公室当面咨询,经本律师会见、阅卷及审查相关证据材料尤其是对40余本卷宗详细阅卷,制作阅卷笔录、被告人行为比对表,认为:依据最新的诈骗罪司法解释,梁某构成诈骗罪的共犯,但按照以往的相关规定,其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得,既然罪名已成立,但是通过本律师多个方面的综合考虑,认为此案还有很大辩护的空间,制定全面详细的辩护思路认为梁某应按照掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚,梁某仅为介绍人、系从犯,无违法犯罪记录,偶犯初犯等角度辩护,为维护被告梁某的权益,为其获轻刑最大的努力。
本律师在庭审中提出以下辩护意见:
一、辩护人对宿城区人民检察院指控被告人梁某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的2起犯罪事实及指控的涉案金额没有异议。

二、辩护人对起诉书指控被告人梁某龙与梁某勇、洪某阳、丁某生、吴某龙等构成共同犯罪没有异议,但是辩护人认为被告人梁某龙在共同犯罪中所起作用较小,是从犯。

1、辩护人认为被告人梁某龙在整个掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪活动中,仅仅起到的是介绍人作用,犯罪活动的关键行为,比如银行卡转款由吕某鹏通过电脑操作负责,取款由洪某阳、吕某福负责安排人取款;

2、被告人梁某龙在第一起犯罪活动中也仅获利1万元,洪某阳获利10余万元,辩护人认为梁某龙在共同犯罪中作用很小,获利数额与共同犯罪中所起作用对等;

三、被告人梁某龙存在法定、酌定的从轻、减轻情节。

1、被告人梁某龙如实供述自己的罪行,认罪态度很好能够主动交待犯罪事实;

2、被告人梁某龙具有悔罪表现,当庭表示自愿认罪。从事发至今,被告人自始自终都是以诚恳的态度配合调查,对自己给受害人造成的损失,深表忏悔和自责;

3、被告人梁某龙属于初犯偶犯,无犯罪前科,可酌情从轻处罚被告人梁子龙一贯遵纪守法,老实本分,没有不良前科,属于初犯偶犯,可以从轻处罚

 

【审判结果】
宿迁市宿城区人民法院作出一审判决,被告梁某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑6年罚金8万元
【办案总结】
这一判决结果让被告家属深表感激。朱江律师以其严谨,敬业的精神赢得审判人员和当事人的高度评价。一位优秀的律师,不仅要站在当事人的角度看问题,更重要的是具有社会责任感。本案的代理最大的体会就是对法律法规及最新司法解释的掌握与理解,同时对于影响重大、被告人众多的重大案件,应紧紧围绕起诉书指控的事实及情节来阅卷,做好阅卷笔录、证据比对表,以备随时核对,通过该案可以得到如下警示:磁条版的银行卡不要再用了,要使用芯片银行卡,犯罪分子的招数防不胜防,他们很专业,有办理、贩卖白卡的,有贩卖银行卡信息的,澳门赌场也不是安全使用银行卡的场所,所谓的黑吃黑吧,梁某在本案第二起犯罪过程中,与另外两名同案犯共同侵吞了诈骗款约60余万元,盗本无道,但终究逃脱不了法律的制裁!

 

承办律师:朱江

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